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澳门皇冠官方网环保集团有限公司关于2016年度财务收支审计整改情况的公告

来源:澳门皇冠官方网环保集团有限公司 时间:2018-06-20【字号:

2017年,审计署对澳门皇冠官方网环保集团有限公司(以下简称“澳门皇冠官方网”)2016年度财务收支情况进行了审计。澳门皇冠官方网认真落实审计意见建议,把审计整改作为一项重要任务精心部署,严格执行审计决定,严肃开展责任追究,对审计发现问题进行了全面整改。现将具体整改情况公告如下:

一、整改落实总体情况

澳门皇冠官方网高度重视审计整改工作,认为此次审计对于澳门皇冠官方网推进全面从严治党、提高合规经营意识、加强企业管控、规范和强化内部管理,促进企业持续健康发展具有十分重要的意义,集团要求各相关单位坚持立行立改,全面整改,严肃问责的原则,认真梳理审计发现的问题,进一步深入查找问题根源,吸取教训,举一反三,建立和完善长效机制。截至公告日,审计反映的问题已全部落实整改措施并积极整改,有针对性地修订完善内部规章制度63项,追责问责129人次。

二、整改落实具体措施

(一)财务管理和会计核算方面。

1.所属一家子公司列支的市场服务费中有未取得发票问题。相关单位全力推动发票的收取工作,今后公司将严格规范发票管理,杜绝此类事项再次发生。

2.所属两家子公司将无法实质控制的两户企业纳入合并范围问题。澳门皇冠官方网已责成相关单位严格按照会计准则的要求和审计意见规范合并报表范围,对无法实质控制的两户企业已不再合并。

3.所属一家子公司内部交易抵销不充分问题。相关单位在审计期间已按会计准则要求准确进行内部抵销。

4.所属一家子公司未按规定对已终止的融资租赁业务产生的固定资产评估增值进行调整问题。相关单位已按审计意见进行了账务调整,今后将严格按照会计准则规范核算。

5.所属一家子公司少计收入问题。相关单位在审计期间已按审计意见进行了账务调整,今后将严格按照会计准则规范核算。

6.所属一家子公司未按规定确认两个建设项目成本问题。相关单位在审计期间已按审计意见进行了账务调整,今后将严格按照会计准则规范核算。

7.所属一家子公司提前确认收入问题。相关单位已按审计意见进行了账务调整,今后将严格按照会计准则规范核算。

8.所属一家子公司未足额计提坏账准备问题。相关单位在审计期间已按审计意见进行了账务调整,今后将严格按照会计准则规范核算。

(二)经营管理方面。

1.所属一家子公司违规开展货物购销业务问题。澳门皇冠官方网提出了“八项禁令”,严明政策,重申纪律,严禁企业开展此类业务,并开展了自查排查和专项检查。至2016年12月相关单位已全面停止货物购销业务,并对有关责任人进行了追责问责。同时,相关单位认真梳理现行制度,制定修订了多项管理制度,并加强了制度执行情况的检查。

2.所属一家子公司项目超批复投资问题。澳门皇冠官方网责成相关单位完善了内部流程,强化项目投资管控,今后将严格执行相关规定,以避免投资项目超出批复。目前,该项目已实现交付,投资款全部收回,项目实现了较好的投资收益。

3.所属一家子公司未充分考虑中介机构风险提示收购股权,面临损失风险问题。相关单位已修订投资相关制度,严格履行投资决策程序,并通过调整业务方向、加强管理等措施,促使该投资项目实现减亏扭亏,2017年以来投资项目共实现盈利4018万元,2018年底前将收回应收账款1亿元。

4.部分项目建设资金使用不规范问题。澳门皇冠官方网制定实施了相关管理办法,今后将严格按照资金管理办法对资金进行管理。调整用于同类同质的两个节能环保项目,其中一个项目已整体实现商业运行,取得了良好的社会效益、环境效益和经济效益,另一个项目正加快建设进度,计划于2019年竣工。

5.所属一家子公司审核把关和风险控制不严问题。澳门皇冠官方网已责成相关单位停止货物购销和代理进口业务,相关单位成立专项工作小组,制定分类处理方案,完善制度流程,加强风险防范能力,相关责任人员责任已追究。

6.所属一家子公司向集团外两家企业投资面临损失风险问题。相关单位完善了投资决策管理工作,加强对投资并购对象的研究论证、审计评估。通过争取获得了破产重整后公司部分股权,并已收回部分现金。另外争取盘活投资企业的土地和厂房以回收投资款,后续工作正在推进。

7.所属一家子公司项目进度缓慢问题。澳门皇冠官方网已将此项工作纳入相关单位年度经营目标考核工作中,同时其已成立专项工作推进小组,多措并举,加快项目建设进度。

8.所属一家子公司未经评估转让投资问题。澳门皇冠官方网在审计期间制定完善了资产交易监督管理办法。相关单位下发通知重申关于资产转让管理要求,强化纪律意识和责任意识,确保今后的工作中,按规定全面履行评估程序。

9.所属一家子公司违规出借资质承揽项目问题。澳门皇冠官方网将进一步加强并购管理,同时,要求相关单位强化合规意识,依法合规开展生产经营活动,防范经营风险,杜绝经营资质出借问题的发生。

10.关于未按要求完成低效无效资产清理处置、两金压控等工作。一是澳门皇冠官方网根据审计意见,强化动态跟踪、适时进度监测,切实加快低效无效资产的处置步伐。二是澳门皇冠官方网坚持全面清查与重点压控相结合,大力压缩存量与严格控制增量,通过“瘦身健体提质增效专项行动”,将“两金”压控纳入考核指标,强化重点企业督导检查;2017年度“两金”压控工作已完成目标要求。三是调整修订了二级公司业绩考核办法,持续提升集团资产质量和经营效益,争取更优经营业绩,确保顺利完成各项考核任务。四是已加紧对历史遗留非绿建项目进行处置,未来将严格执行相关规定,专注发展绿建业务。

11.关于未按要求制定董事会职权试点专项工作方案,未组建董事会战略管理委员会问题。澳门皇冠官方网已成立董事会战略管理委员会,印发实施《董事会战略管理委员会议事规则(试行)》;制定董事会职权试点4个专项工作方案。

(三)落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面。

1.2013年至2016年,所属个别子公司以咨询服务费等名义列支购买购物卡问题。澳门皇冠官方网在审计期间召开专项会议重申和严明纪律要求,组织相关人员认真学习有关规定,完善相关管理制度,并严格执行。对25名相关违纪人员进行追责问责,并对违规报销费用进行追缴。

2.2013年至2016年,集团及所属个别子公司购买或消费高档烟酒,所属个别子公司报销休闲娱乐费用问题。澳门皇冠官方网在审计期间召开专项会议重申和严明纪律要求,组织相关人员认真学习有关规定,完善相关管理制度,并严格执行。对44名相关违纪人员进行追责问责,并对违规报销费用进行追缴。

澳门皇冠官方网诚挚感谢审计署对我集团的监督、指导和帮助,同时真诚欢迎社会各界对澳门皇冠官方网的工作进行指导、监督。澳门皇冠官方网将以此次审计整改为契机,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入学习贯彻十九大精神,严格贯彻落实党和国家的路线方针政策,全面加强党的领导和党的建设,全面从严治党,努力做强做优做大国有资本,争取早日建成世界一流的节能环保健康产业集团,为生态文明建设和建设美丽中国做出积极贡献。

                                                                       澳门皇冠官方网环保集团有限公司

                                                                           2018年6月20日

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